【预警资讯】
当地时间2023年11月20日，两家英国再保险公司因共谋参与贿赂多个厄瓜多尔政府官员的计划，违反美国《反海外腐败法》（FCPA），被美国司法部（DOJ）处罚并与司法部签订了一份为期三年的延期起诉协议 (DPA)。本案中两家英国再保险公司，通过在弗罗里达州举行的会议、从弗罗里达州发送的电子邮件等渠道，利用电汇的手段，通过中介、雇员等将贿赂款项汇入包含弗罗里达州在内的多个州所开设的账户内，以实现贿赂计划。（资讯分类：境外，金融业，反商业贿赂；资讯来源：美国司法部）
【预警提示】
建议企业：一是加强内部反腐败管控，在符合隐私和数据保护的前提下，对通讯工具、商业工具等工作设备中的交流记录进行严格审查；二是关注境外业务所在地对于贿赂行为的认定，遵从当地法律的特殊规定。
[ 期号：20231120-20231126]
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