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深圳中院一审宣判某创投公司非法集资案

来源: 日期:2026-05-14 字号:[] 人工智能朗读:

  【合规资讯】

  2023年12月7日,广东省深圳市中级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判。法院审理查明,2009年至2021年,周世平等人通过在红岭创投公司网上平台发行融资标的,累计向48万余人非法吸收公众存款约1090亿元人民币。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪,分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月,并处罚金。(资讯分类:境内,金融业,金融监管;资讯来源:深圳市中级人民法院)

  【合规提示】

  建议网络贷款业务平台和企业:一是落实从业人员专业认证和资质要求,审查从业人员的相关金融从业资格证书、参加行业协会培训考核记录等;二是健全资金监管和风险评估机制。一方面通过落实专款专用、资金分账,细化审批流程、资金监管、业务审核等环节,确保资金使用符合要求;另一方面,通过评估资金的流动性、项目风险与回报、借贷活动的进程,动态评估监控平台运营和借贷活动的风险;三是提高信息披露的透明度,定期向投资者和监管机构提交财务报告,充分、清晰地披露平台运营情况、资金的来源和去向、与借贷业务相关的收入和支出、经营风险等信息。


[ 期号:20231204-20231210]

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