【合规资讯】
2024年11月6日，公安部公布金融犯罪典型案例。该批金融犯罪典型案例共5起，包括上海张某鹏等人涉嫌非法经营案、江苏曲某涉嫌保险诈骗案、安徽赵某等人涉嫌妨害信用卡管理案、山东万某泉等人涉嫌贷款诈骗案、广东李某等人涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息案。（资讯分类：境内，金融业，金融监管；资讯来源：公安部）
【合规提示】
建议企业：一是加强客户身份识别与尽职调查，一方面强化客户身份识别程序，确保客户资料的真实性和合法性，避免客户信息成为非法活动的工具，另一方面持续监测客户的交易行为，一旦发现异常交易情况应立即采取措施，必要时向有关部门报告；二是完善风险管理制度，加强对员工的监督管理和培训教育，提高员工法律意识，防范员工从事金融犯罪活动；三是增强企业信息安全防护，配合有关部门开展信用卡管理工作，防止企业信息泄露。
[ 期号：20241104-20241110]
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