全国人民代表大会常务委员会通过《中华人民共和国反洗钱法（2024修订）》

　　【合规资讯】

　　2024年11月8日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订了《中华人民共和国反洗钱法》，该法自2025年1月1日起正式施行。该法旨在预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，加强和规范反洗钱工作，维护金融秩序、社会公共利益和国家安全。（资讯分类：境内，金融业，反洗钱；资讯来源：中华人民共和国中央人民政府）

　　【合规提示】

　　建议金融机构：一是建立健全反洗钱内部控制制度，包括设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，配备相应人员，并定期进行反洗钱培训和宣传，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存等反洗钱义务；二是履行反洗钱特别预防措施义务，在识别发现可能的洗钱活动时，及时向反洗钱行政主管部门、公安机关或者其他有关国家机关报告；三是在进行跨国交易或与国际合作伙伴进行业务往来时，须在遵守中国反洗钱法律法规的同时，充分考虑所涉其他国家的反洗钱法律，以免因违反国际反洗钱规定而受到制裁或法律追究。

[ 期号：20241104-20241110]