【合规资讯】
2024年7月30日，公安部公布了五起电信网络诈骗案例。主要诈骗手段为：诈骗分子通过将木马病毒伪装成常用的办公或财务软件，侵入公司系统后远程控制受害者的计算机；冒充公司高层或客户，在社交软件上与财务人员进行沟通，最终诱使其进行大额转账等。（资讯分类：境内，信息传输、软件和信息技术服务业；资讯来源：公安部）
【合规提示】
建议企业：一是加强财务审批和支付环节合规管控，对于所有涉及资金转移的请求，设置多重验证流程，例如双重授权机制，确保每笔交易都经过至少两名不同的负责人审核并确认；二是利用网络安全技术加强病毒审查以保证资金安全，比如定期更新防病毒软件、部署入侵检测系统、开展定期的网络安全评估，以识别并阻断潜在的安全威胁；三是定期对员工进行反诈骗培训，特别是针对财务部门开展资金支付安全等内容的普及，让员工了解不法分子常用的伪装和欺骗策略。
[ 期号:20240729-20240804]
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