多部门联合印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》

　　【合规资讯】

　　2025年9月20日，国家监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅、公安部办公厅联合印发了《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出要深化源头治理，强化协同作战机制，建立健全案件会商、信息共享机制；突出强调要加强协作配合机制建设，建立多部门参与、职责清晰、配合有力、运转高效的打击治理贪污贿赂犯罪领域洗钱犯罪协作机制，形成工作合力；明确了办理相关案件的总体要求、职责分工、工作机制、组织领导等问题。（资讯分类：境内，反腐败，反洗钱；资讯来源：最高人民检察院）

　　【合规提示】

　　建议金融机构和相关企业加强自身反洗钱和反腐败工作，积极配合相关部门的调查和执法，共同打击洗钱犯罪。一是依照《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规的要求，制定反洗钱内部操作规程与控制措施，包括制定相关的程序以完善对客户身份识别、交易记录管理、可疑交易监测与报告等流程和要求，并对客户和业务进行分类管理，高风险的客户和业务采取更严格的措施；二是加强内部管理，从源头上降低贪污贿赂风险，明确各岗位的工作职责和权限；积极与政府部门、金融机构等进行协作，建立有效的信息共享机制；三是防范商业伙伴的贿赂和腐败风险，建立商业伙伴合规审查机制，在开展业务前对商业伙伴的廉洁形象进行调查，评估腐败风险，企业在与商业伙伴签订协议时，应明确规定反商业贿赂条款或单独签订廉洁协议，以从企业内部预防腐败风险。

[ 期号：20250918-20250924]