世界银行制裁三家公司

　　【合规资讯】

　　2021年1月4日，世界银行集团宣布，因涉嫌在马达加斯加机场项目和/或萨格勒布机场项目中存在串谋和欺诈行为，对马达加斯加建筑公司、法国两家公司实施为期12个月到24个月的制裁。受到除名制裁的公司将失去参与世界银行集团各机构资助的项目和业务的资格；受到有条件不除名制裁的公司只要继续遵守和解协议规定的义务，将有资格参与由世界银行集团资助的项目。根据和解协议，作为解除禁令的条件，上述公司应加强集团的诚信合规项目，并遵守世界银行集团《诚信遵守准则》的规定。（资讯来源：世界银行集团）

　　【合规提示】

　　世界银行集团的制裁制度是指，世界银行对参与世界银行资助项目、从事符合定义形式的欺诈、腐败、共谋、胁迫或妨碍行为的个人和实体进行制裁的有关规定。世界银行主要制裁行为包括除名、有条件不除名、谴责、恢复原状以及经济补偿等。值得关注的是，2010年4月9日，非洲开发银行集团、亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行、美洲开发银行和世界银行集团五家国际多边发展银行签署关于制裁决定的多边协议，这使得世界银行的制裁具有联合与连带制裁的效力。参与世行项目的企业以及其代理人应当根据《世界银行诚信合规指南》的11项原则，全面搭建包括禁止不当行为、风险评估和审查、内部政策、关于业务伙伴的政策、培训和宣传、激励措施、违规报告、对不当行为的补救等内容的合规体系。

　　[ 期号：20220103-20220109]