英国政府发布新版《未能防止欺诈指南》

　　【预警资讯】

　　当地时间2024年11月6日，英国政府发布了新版《未能防止欺诈指南》（Failure to Prevent Fraud Guidance，下称“指南”）。该指南自2025年9月1日正式施行，旨在为大型组织提供关于新的企业刑事犯罪——“未能防止欺诈”（failure to prevent fraud）的重要建议，帮助他们采取行动预防欺诈。（资讯分类：英国；资讯来源：英国政府）

　　【要点提示】

　　建议企业关注如下要点：一是建立和维护反欺诈程序，制定并且实施合理的欺诈预防措施，包括风险评估、定期培训员工等；二是建立明确的识别、预防和报告欺诈行为机制，以及可以对违反机制的行为采取纪律处分措施，强化对于人员违规行为的闭环管理；三是鼓励和培养反欺诈文化，企业应鼓励员工及时报告可疑行为，通过引入反欺诈案例、讲解反欺诈措施、提示可能的欺诈场景等增强员工的反欺诈意识，还可以与执法机构、监管机构和行业伙伴合作，共享欺诈风险信息，共同提高欺诈预防和应对能力。

[ 期号：20241104-20241110]