美国对白俄罗斯发动新一轮的制裁

　　【合规资讯】

　　2021年8月9日，美国总统拜登正式签署《关于冻结导致白俄罗斯局势的其他人员财产的行政命令》，宣布美国将对白俄罗斯实施新一轮制裁。该行政令禁止参与白俄罗斯政府的个人以及相关公司和产业涉美财产及财产利益的处理与转移；禁止特定主体进入美国境内等。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将白俄罗斯相关的23名个人及21个实体列入特别指定国民清单，相关个人和实体在美国境内或由美国人拥有或控制的财产和财产性利益都被冻结。（来源：美国白宫、财政部网站）

　　【合规提示】

　　合作伙伴的风险评估是制裁与出口管制合规体系中的重要内容，企业应当更新所使用的制裁名单数据库，并排查此次更新是否影响到了与合作伙伴开展的业务，以及对外开展业务合作/提供的产品或服务是否会遭受限制；需要注意美国财政部外国资产控制办公室的50%规则，即特别指定国民清单主体直接或间接、单独或合计拥有50％或以上所有权及其他有控制权的实体的也会受到同等制裁。业务涉及上述白俄罗斯高风险行业的企业应当特别注意，需根据对业务合作伙伴的排查情况确立合理的合规要求，进行流程管控。

[ 期号：20210809-20210815]