美国财政部发布关于在缅甸经商风险的商业建议

　　【合规资讯】

　　当地时间1月26日，美国商务部、国土安全部、劳工部、国务院、财政部和美国贸易代表办公室发布了一份商业咨询，告知公众应高度警惕在缅甸经商的风险，尤其是避免参与缅甸军政府相关的生意。该商业咨询称，企业若参与缅甸军政府控制的商业活动，在声誉、财务及法律方面将面对相当大的风险，包括可能违反美国对缅甸的制裁以及触犯反洗钱法；同时提醒投资者和贸易商最好避开缅甸国营企业、珠宝玉石与贵金属行业、房地产与建筑项目以及军火生意。这些实体及行业属于向缅甸军政府供应经济资源的第一产业。（资讯来源：美国财政部）

　　【合规提示】

　　受该文件影响的企业应特别注意该份商业咨询中提及的制裁与反洗钱风险，加强供应链的尽职调查，谨慎判明交易对象是否为受制裁缅甸主体或被受制裁主体所控制，确保交易目的及产品用途不涉及与缅甸军方或高风险行业的事项；加强客户身份识别管理、洗钱或恐怖融资高风险领域的管理、境外汇款业务的风险防控和管理及交易记录保存，并及时报送可疑交易报告，建立健全反洗钱合规体系。

[ 期号：20220124-20220130]