美国财政部OFAC更新SDN名单

　　【预警资讯】

　　当地时间2023年7月31日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）更新SDN名单。其中，据第14033号行政命令，波黑4名高级官员因违反《代顿协议》（Dayton Peace Accord）而被制裁；据第13224号行政命令，马尔代夫20名个人及相关的29个实体因与ISIS和基地组织关联而被制裁。（资讯分类：境外，贸易管制；资讯来源：美国财政部海外资产控制办公室）

　　【预警提示】

　　建议企业在开展跨境贸易过程中持续关注域外进出口政策，并及时调整业务内容，提升贸易合规能力。一是，建议涉及波黑、马尔代夫等地的跨境交易的相关企业，收集与企业交易活动相关的贸易制裁信息，对客户、供应商、合作伙伴和投资对象等交易相关方进行合规筛查和贸易制裁清单扫描，并进行合规风险评估。二是，根据调查结果作出相对应的风险防范和降低措施，对于被列入贸易制裁的关联方，评估与被制裁企业开展交易的影响和合规成本，根据交易参与方受制裁的情况和程度判断对企业业务的影响，开展分级分类管理。三是，在建立健全贸易合规管理政策的基础上，发布贸易合规声明，表明企业切实履行出口管制责任和义务的态度；同时持续关注美国执法部门信息、国会议员、外媒报道、行业协会等关于特定企业或行业的前瞻性政策、战略以及政策预判，以便企业调整经营策略。

[ 期号：20230731-20230806]