【预警资讯】
当地时间2022年7月5日，印度中央执法局以“涉嫌洗钱”为由，对印度国内数十个与中国某手机厂商有关的办公地点进行了突击搜查，并扣押了公司财产。目前公司正与印度当局积极合作，提供全部所需资料。（资讯来源：参考消息）
【预警提示】
海外经营为中国企业带来了一定的商业风险和合规风险，企业除履行自身合法合规义务外，还应将合规管控要求嵌入业务流程，做好对海外商业合作伙伴的尽职调查，调查内容包括但不限于人员背景、业务性质、经营状况、资金来源、涉诉信息等。企业应当及时跟进海外分支机构所在地法律对反洗钱行为的认定标准和合规要求，不同地区的合规负责人以当地反洗钱合规要求为标准，采取差异化的合规管理措施，开展必要的内部审计和第三方评估工作，并定期就海外分支机构合规管控情况与总部沟通汇报。
[ 期号：20220704-20220710]
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