【预警资讯】
当地时间2022年7月12日，两金融资产管理人在美国被指控洗钱，起诉文件称从约2014年12月开始并至少持续到2018年8月，两被告与他人合谋利用非法贿赂计划洗钱。通过美国金融体系以及位于国外的各种银行账户清洗了涉及贿赂委内瑞拉官员的腐败外汇兑换计划的非法收益。（资讯来源：DOJ）
【预警提示】
负有反洗钱义务的企业、金融机构应当树立反洗钱合规意识，建立健全反洗钱制度体系，针对客户身份资料和交易记录留存、大额交易和可疑交易报告、交易款项汇入汇出管理等重点环节和重要事项制定操作指引。在企业内部明确反洗钱合规的主体责任，牵头制定反洗钱风险预警机制和风险预案，对重点岗位员工和领导人员开展反洗钱合规培训，做好反洗钱风险评估和员工培训留痕。加强对商业合作伙伴、中介机构的合规筛查，尽量选择资金来源合法合规、商业信誉良好的合作伙伴，鼓励员工在怀疑商业合作伙伴、中介机构存在反洗钱行为时积极履行报告义务。
[ 期号：20220711-20220717]
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