荷兰央行对某加密货币交易所处以330万欧元罚款

　　【预警资讯】

　　当地时间2022年7月18日，荷兰中央银行（DNB）表示，已对某大型加密货币交易所处以330万欧元的罚款，原因是它在荷兰提供服务而未在该国注册，DNB还表示该交易所违反了荷兰的反洗钱法。（资讯来源：路透社）

　　【预警提示】

　　中国人民银行在《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》中明确，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动。建议金融机构和非银行支付机构加强业务合规性审查，在账户开立、资金划转和清算结算，抵质押品范围确定，保险业务品类与保险责任范围划定等重点环节落实合规风险识别和隐患排查机制，开展常态化的合规培训和政策宣导工作，提升全员合规意识。

[ 期号：20220718-20220724]