【预警资讯】
当地时间2024年1月18日，欧洲议会与理事会就打击洗钱、恐怖主义融资达成协议，协议规定业务涉及数字货币的公司必须对其客户进行尽职调查，并将设立监管机构对新型洗钱模式进行监管。（资讯分类：境外，反洗钱；资讯来源：欧洲议会）
【预警提示】
建议相关企业：一是落实最新的尽职调查要求。根据欧盟《反洗钱条例中》的最新规定，当交易金额达到10000欧元（10900美元）或以上时，企业应当开展“客户尽职调查”；二是建立反洗钱预警系统，当出现不常见的交易频次、交易数额、交易对象时，后台预警系统自动将该笔交易提交到对应的审核部门，进行二次审核；三是建立健全追踪和查证机制，加强数字货币交易在企业内部系统的“留痕”，设立云数据处理中心保存交易信息和路径，对可疑交易进行有效追踪。
[ 期号：20240115-20240121]
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