美国司法部发布《反海外腐败法》（FCPA）调查和执法指南

　　【合规资讯】

　　2025年6月9日，美国司法部发布备忘录，明确《反海外腐败法》（FCPA）调查与执法新指南。备忘录要求减轻在美国海外经营的美国公司所承受的不当负担，聚焦打击卡特尔（Cartels）和跨国犯罪组织（TCOs）相关腐败，并将国家安全与经济利益纳入执法逻辑。（资讯分类：境外，反洗钱，反商业贿赂，反腐败；资讯来源：美国司法部）

　　【合规提示】

　　建议企业关注以下要点：一是备忘录要求FCPA执法聚焦三大核心：1.重点打击与卡特尔、跨国犯罪组织关联的贿赂行为；2.保护美国企业公平竞争机会，优先调查剥夺美国实体公平竞争权或造成美国企业经济损失的行为；3.打击涉及关键基础设施、国防等领域且威胁国家安全的腐败行为。二是美国执法活动的“战略目标化”趋势意味着，传统的合规体系可能难以全面覆盖新兴的风险评估要素。以往合规重点在于财务流程、第三方审核与内部控制，如今则需扩展至地缘政治、国家战略利益识别与区域安全稳定因素分析。三是企业在海外经营中需关注“例行商业行为”的合规性。例如，是否存在以高额差旅费、顾问费、捐赠名义变相行贿；是否在特定地区适用便利支付例外条款；是否所有支付都具备可追溯性与合理审批链。

[ 期号：20250601-20250615]